Un hombre británico ha comparecido en un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos en relación con una supuesta estafa de vino de £ 78 millones.
James Wellesley, de 58 años, se declaró inocente durante su lectura de cargos el viernes en el Tribunal Federal de Brooklyn luego de su extradición del Reino Unido, donde fue arrestado en 2022.
Se enfrenta a las afirmaciones de que defraudó a los inversores en un esquema de estilo Ponzi que los conlleva para prestar dinero a coleccionistas inexistentes de vinos de alto valor de la red.
Se ordenó a Wellesley que fuera detenido en espera de juicio por fraude electrónico y cargos de lavado de dinero.
Su coacusado, Stephen Burton, fue extraditado de Marruecos en 2023 después de usar un falso pasaporte de Zimbabwe para ingresar a ese país.
Burton, un ciudadano británico de 60 años, también ha sido detenido y se declaró inocente de cargos similares en el mismo tribunal de Brooklyn.
Los fiscales federales dicen que Burton y Wellesley dirigieron Burdeos Cellars, una compañía que dijeron que negociaron préstamos entre inversores y coleccionistas de vinos de alto nivel de red.
La pareja supuestamente solicitó poco más de £ 78 millones de inversores en Nueva York y otras áreas desde junio de 2017 hasta febrero de 2019, acercándose a ellos en lugares, incluidas conferencias en los Estados Unidos y en el extranjero.
James Wellesley, de 58 años, (en la foto) se declaró inocente durante su lectura de cargos el viernes en el Tribunal Federal de Brooklyn luego de su extradición del Reino Unido, donde fue arrestado en 2022
Su coacusado, Stephen Burton, fue extraditado de Marruecos en 2023 después de usar un pasaporte falso de Zimbabwe para ingresar a ese país.
Burton, un ciudadano británico de 60 años, también ha sido detenido y se declaró inocente de cargos similares en el mismo tribunal de Brooklyn
Los hombres dijeron a los prestamistas que los préstamos serían respaldados por el vino que almacenaban para coleccionistas ricos y prometían ganancias a través de pagos de intereses, alegaron los fiscales.
Sin embargo, estos coleccionistas en realidad no existían y las bodegas de Burdeos no mantuvieron la custodia del vino que supuestamente aseguraba los préstamos «, argumentan la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
En cambio, dijeron las autoridades, Burton y Wellesley usaron el dinero de los préstamos proporcionado por los inversores para ellos y para realizar pagos de intereses fraudulentos a otros inversores.
Christopher Raia, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, dijo: ‘James Wellesley y su socio comercial supuestamente inventaron un esquema elaborado que defraudaba a los inversores de millones de dólares para financiar sus propios gastos personales.
‘Su presunto engaño se extendió por años y continentes.
«La lectura de cargos de hoy señala a todos los delincuentes que el FBI practicará la misma resolución para llevar a los perpetradores ante la justicia».
El agente especial de Nueva York, Ricky Patel, agregó: ‘James Wellesley y su co-conspirador están acusados de organizar su esquema de fraude internacional de casi $ 100 millones que explotó al público desprevenido, incluidos los neoyorquinos, por su propio enriquecimiento egoísta.
‘Como se alegó, los acusados afirmaron que Burdeos Cellars se jactó de un almacenamiento de vino de alto valor y una clientela de «coleccionistas de vinos de alto nivel de red», y a su vez se benefició generosamente, todo mientras tiraban a los inversores de cientos de miles de dólares, si no más.
«Que se sepa, independientemente de la naturaleza del esquema criminal transnacional, HSI New York, junto con nuestros socios de aplicación de la ley, continuará adaptándose y evolucionando para combatir los delitos financieros globales y nacionales donde sea y cuando sea posible».
Los dos hombres han sido acusados de conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero.
Si es declarado culpable, los dos se enfrentan hasta 20 años de prisión cada uno.
El fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, dijo: «La lectura de cargos de hoy envía un mensaje a todos los perpetradores de los esquemas de fraude global de que mi oficina trabajará incansablemente para asegurarse de que respondan por crímenes cometidos en los Estados Unidos».
