El 26 de junio, la Oficina de Fraude grave del Reino Unido (SFO) se unió al Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción (IACCC). La asociación tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de soborno y corrupción anti-reclutamiento. El IACCC está bajo la Agencia Nacional del Crimen y comprende oficiales de varias naciones. Investiga grandes casos de corrupción que involucran múltiples jurisdicciones en todo el mundo. La medida sigue un grupo de trabajo tri-nacional con Francia y Suiza dirigida a sobornos internacionales. Unirse a esta alianza aumenta la capacidad de la OFS para combatir las finanzas ilícitas que involucran personas expuestas políticamente (PEP). La colaboración fortalece el alcance global del Reino Unido para abordar los casos de corrupción.
SFO mejora la recopilación de inteligencia mientras retiene el control de investigación
La Oficina de Fraude grave en el Reino Unido obtendrá una mejor capacidad para recopilar inteligencia y evidencia sobre sospechosas de personas corruptas. A pesar de la cooperación, la OFS conserva el control total sobre sus investigaciones y decisiones. Nick Ephgrave QPM, director de la OFS, dijo que este movimiento muestra un compromiso con la lucha contra el soborno y la corrupción. Señaló que la asociación acerca a la OFS a las redes globales de aplicación de la ley. Ephgrave enfatizó que mejora la recopilación de inteligencia en casos internacionales de soborno. La colaboración permite compartir mejor información con las agencias de otros países. Esto fortalece las herramientas de la OFS para dirigir la corrupción transfronteriza de manera más efectiva.
El fraude en el aumento de las criptomonedas hace que SFO fortalezca la aplicación de la ley
Los delitos financieros que involucran criptomonedas son una preocupación creciente para la OFS. Arran Holmes, el líder de cripto de fraude de la Oficina de Fraude del Reino Unido, informó un aumento en los casos de fraude relacionados con criptografía. Las criptomonedas se utilizan para lavar dinero y ocultar activos ilícitos. Estas tendencias apuntan hacia el requisito para el desarrollo de estrategias mejoradas por parte de los agentes de la ley. La OFS se está adaptando a los desafíos planteados por las actividades de lavado de criptografía. Los casos que involucran activos criptográficos destacan las vulnerabilidades en la aplicación actual del delito financiero. Las agencias de aplicación de la ley están aumentando su enfoque en monitorear monedas digitales en investigaciones de fraude.
Regulación criptográfica del Reino Unido en medio de los crecientes esfuerzos contra el lavado de dinero
El marco de regulación criptográfica del Reino Unido está evolucionando en respuesta a estos desafíos de aplicación. Ahora hay un escrutinio más fuerte contra el lavado de dinero (AML) en grandes transacciones en cadena marcadas como sospechosas. Los reguladores en 2025 tienen activos de criptografía congelados vinculados a investigaciones de soborno y corrupción. Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) deben esperar más solicitudes de la aplicación de la ley. La cooperación internacional a través del IACCC está intensificando los esfuerzos de aplicación de la ley a través de las fronteras. Esto refleja un impulso global para un control más estricto sobre las actividades de criptomonedas. El entorno regulatorio exige una mayor transparencia de los proveedores de servicios criptográficos.
El rastreo de activos transfronterizo se ha convertido en un enfoque clave en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. El IACCC permite que las acciones coordinadas congelen activos y rastreen los movimientos sospechosos. Esta cooperación se centra especialmente en personas políticamente expuestas y sus actividades financieras. Múltiples jurisdicciones trabajan juntas para interrumpir a personas y organizaciones corruptas. Las agencias de aplicación de la ley coordinan para aumentar la presión sobre los actores corruptos en todo el mundo. Los proveedores de servicios de criptomonedas enfrentan crecientes demandas regulatorias para cumplir plenamente. El rastreo de activos ayuda a las autoridades a seguir flujos de dinero ilícitos en todos los países. Este enfoque mejora la efectividad general de los esfuerzos anticorrupción.
La policía colectiva fortalece la lucha contra el soborno internacional y la corrupción
Rob Jones, director general de operaciones de la Agencia Nacional del Crimen, dio la bienvenida a la membresía de IACCC de SFO. Señaló que desde 2017, el IACCC ha identificado más de £ 1.8 mil millones en activos robados sospechosos. Casi la mitad de estos activos se han congelado en varios países y jurisdicciones. Esta acción ha contribuido a arrestos y cargos en numerosas investigaciones de corrupción de alto perfil. Más de 40 países han participado en estas operaciones internacionales anticorrupción.
